INVERSIONES ESPANOLAS EN EL PIAUI LTDA
Hotéis · CNAE 5510801 · 7 sócios · capital social R$ 1.501.500,00 · fundada em 2006.
Inversiones Espanolas En El Piaui Ltda, CNPJ 08.202.719/0001-17, no ramo de hotéis, em Luis Correia/PI, ativa. Início de atividade em 17/07/2006. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Inversiones Espanolas En El Piaui Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- INVERSIONES ESPANOLAS EN EL PIAUI LTDA
- Nome fantasia
- Inespi
- CNPJ (matriz)
- 08.202.719/0001-17
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.501.500,00
- Abertura
- 17/07/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 5510801 · Hotéis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- D, 12, Complexo Barramares, Luis Correia/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, INVERSIONES ESPANOLAS EN EL PIAUI LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Agências de viagens.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Albert Pons Pitarch | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.009.228-** | 20/11/2006 |
| Carles Torrent Escofet | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.001.249-** | 20/11/2006 |
| Eugenio Aguado de Andres | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.002.529-** | 17/07/2006 |
| Francisco Colomer Pous | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.000.663-** | 17/07/2006 |
| Ignacio de Assis Orta | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.008.469-** | 20/11/2006 |
| Ivo Cesar Lopes Leite Mendes | Administrador | ***.004.479-** | 01/10/2020 |
| Juan Agustin de Asis Orta | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.002.365-** | 20/11/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Inversiones Espanolas En El Piaui Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Inversiones Espanolas En El Piaui Ltda (CNPJ 08.202.719/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/07/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Inversiones Espanolas En El Piaui Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.202.719/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 5510801) é Hotéis.
Quem são os sócios da Inversiones Espanolas En El Piaui Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Inversiones Espanolas En El Piaui Ltda?
O capital social declarado da Inversiones Espanolas En El Piaui Ltda é de R$ 1.501.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Inversiones Espanolas En El Piaui Ltda?
A matriz da Inversiones Espanolas En El Piaui Ltda está localizada em Luis Correia/PI, no bairro Complexo Barramares. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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