AtivaCNPJ 08.211.134/0001-63MATRIZ · Belo Horizonte/MG

ITL IMPORTADORA LTDA

Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4637199 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2006.

Capital social acima de 90% das 6.394 empresas do CNAE 4637199 no Brasil · acima de 95% em MG. Fonte: Receita Federal.

Itl Importadora Ltda, CNPJ 08.211.134/0001-63, no ramo de comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, em Belo Horizonte/MG, ativa. Início de atividade em 10/08/2006. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

19 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Itl Importadora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: ITL IMPORTADORA LTDA
Nome fantasia: Itl Comercio Internacional
CNPJ (matriz): 08.211.134/0001-63
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 500.000,00
Abertura: 10/08/2006
Atividade principal (CNAE): 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Oliveira Lima, 125, Planalto, Belo Horizonte/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

Atividades secundárias (3)

Além da atividade principal, ITL IMPORTADORA LTDA também exerce Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Joao Francisco Neto	Sócio-Administrador	*.000.565-	13/04/2023

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
08.211.134/0002-44	Ativa	Itajai/SC

Perguntas frequentes

A empresa Itl Importadora Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itl Importadora Ltda (CNPJ 08.211.134/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/08/2006.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Itl Importadora Ltda?

O CNPJ da matriz é 08.211.134/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 4637199) é Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente.

Quem são os sócios da Itl Importadora Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Itl Importadora Ltda?

O capital social declarado da Itl Importadora Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Itl Importadora Ltda?

A matriz da Itl Importadora Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Planalto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Itl Importadora Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Itl Importadora Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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