ESTALEIRO CASSINU OFFSHORE LTDA
Atividades do Operador Portuário · CNAE 5231102 · 4 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2006.
Dados públicos da Estaleiro Cassinu Offshore Ltda, CNPJ 08.211.549/0001-37: situação ativa, em Arraial do Cabo/RJ, no ramo de atividades do operador portuário. Capital social de R$ 300.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Estaleiro Cassinu Offshore Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ESTALEIRO CASSINU OFFSHORE LTDA
- Nome fantasia
- Estaleiro Cassinu Offshorre Ltda
- CNPJ (matriz)
- 08.211.549/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 29/06/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 5231102 · Atividades do Operador Portuário
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Washington Luiz, 69, Praia Grande, Arraial do Cabo/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ESTALEIRO CASSINU OFFSHORE LTDA também exerce Administração da infra-estrutura portuária, Comissaria de despachos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Estaleiro Cassinu Ltda | Sócio | 04.642.650/0001-91 | 29/06/2006 |
| Mala Direta Armazem Geral Ltda | Sócio | 00.058.342/0001-62 | 29/06/2006 |
| Marcelo Sampaio Periquito | Sócio-Administrador | ***.000.901-** | 29/06/2006 |
| Tersandro Milagres Pinheiro de Souza | Sócio-Administrador | ***.003.993-** | 25/10/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Estaleiro Cassinu Offshore Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Estaleiro Cassinu Offshore Ltda (CNPJ 08.211.549/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/06/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Estaleiro Cassinu Offshore Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.211.549/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 5231102) é Atividades do Operador Portuário.
Quem são os sócios da Estaleiro Cassinu Offshore Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Estaleiro Cassinu Offshore Ltda?
O capital social declarado da Estaleiro Cassinu Offshore Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Estaleiro Cassinu Offshore Ltda?
A matriz da Estaleiro Cassinu Offshore Ltda está localizada em Arraial do Cabo/RJ, no bairro Praia Grande. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.