MARIA LUCIA DE PAULA MARTINEZ
Criação de Bovinos Para Corte · CNAE 0151201 · capital social R$ 0,00 · fundada em 2006.
Com CNPJ 08.213.200/0001-34, a Maria Lucia de Paula Martinez encontra-se ativa em Tanabi/SP. Atua no ramo de criação de bovinos para corte. Em atividade desde 04/08/2006. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Maria Lucia de Paula Martinez.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Maria Lucia de Paula Martinez (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para MARIA LUCIA DE PAULA MARTINEZ.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARIA LUCIA DE PAULA MARTINEZ
- CNPJ (matriz)
- 08.213.200/0001-34
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Produtor Rural (Pessoa Física)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 04/08/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 0151201 · Criação de bovinos para corte
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Barra, S/N, Fazenda Fortaleza, Tanabi/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Maria Lucia de Paula Martinez está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Maria Lucia de Paula Martinez (CNPJ 08.213.200/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/08/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Maria Lucia de Paula Martinez?
O CNPJ da matriz é 08.213.200/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 0151201) é Criação de bovinos para corte.
Quem são os sócios da Maria Lucia de Paula Martinez?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Maria Lucia de Paula Martinez?
O capital social declarado da Maria Lucia de Paula Martinez é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Maria Lucia de Paula Martinez?
A matriz da Maria Lucia de Paula Martinez está localizada em Tanabi/SP, no bairro Fazenda Fortaleza. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão