Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 7 sócios · capital social R$ 1.762.054,00 · fundada em 2006.
Dados públicos da Mp Associados Consultoria de Investimentos Ltda., CNPJ 08.234.053/0001-89: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 1.762.054,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
7 sócios · sócio pessoa jurídica
19 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mp Associados Consultoria de Investimentos Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MP ASSOCIADOS CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Administração de caixas escolares, Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dhavi Vital Silva | Sócio | ***.004.579-** | 24/04/2023 |
| Eduardo Leite Pedroso | Sócio | ***.005.778-** | 01/12/2016 |
| Feliphe Pereira | Sócio | ***.005.071-** | 03/11/2025 |
| Magda Maria Malvao Portugal | Sócio-Administrador | ***.008.429-** | 28/07/2006 |
| Maracaju Comercio Empreendimentos e Participacoes S.A. | Sócio | 72.809.437/0001-81 | 22/04/2009 |
| Marcio Carvalho Burigo | Sócio | ***.004.244-** | 05/11/2018 |
| Mario Antonio Melilli | Sócio | ***.009.842-** | 02/02/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mp Associados Consultoria de Investimentos Ltda. (CNPJ 08.234.053/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/07/2006.
O CNPJ da matriz é 08.234.053/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Mp Associados Consultoria de Investimentos Ltda. é de R$ 1.762.054,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Mp Associados Consultoria de Investimentos Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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