USEBENS HOLDINGS PARTICIPACAO S.A.
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 4 sócios · capital social R$ 45.439.557,10 · fundada em 2006.
Dados públicos da Usebens Holdings Participacao S.A., CNPJ 08.246.790/0001-00: situação ativa, em Sao Jose do Rio Preto/SP, no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 45.439.557,10. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Usebens Holdings Participacao S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- USEBENS HOLDINGS PARTICIPACAO S.A.
- CNPJ (matriz)
- 08.246.790/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 45.439.557,10
- Abertura
- 09/08/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Anisio Haddad, 8001, Georgina Business Park, Sao Jose do Rio Preto/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, USEBENS HOLDINGS PARTICIPACAO S.A. também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Gustavo Zago | Diretor | ***.005.629-** | 15/12/2006 |
| Marcella Finimundi Verdi Zago | Diretor | ***.003.812-** | 15/12/2006 |
| Usebens Multi Automoveis Usados Ltda | Diretor | 04.076.631/0001-45 | 11/05/2016 |
| Waldemar Verdi Junior | Diretor | ***.003.744-** | 11/05/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Usebens Holdings Participacao S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Usebens Holdings Participacao S.A. (CNPJ 08.246.790/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/08/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Usebens Holdings Participacao S.A.?
O CNPJ da matriz é 08.246.790/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Usebens Holdings Participacao S.A.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Usebens Holdings Participacao S.A.?
O capital social declarado da Usebens Holdings Participacao S.A. é de R$ 45.439.557,10, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Usebens Holdings Participacao S.A.?
A matriz da Usebens Holdings Participacao S.A. está localizada em Sao Jose do Rio Preto/SP, no bairro Georgina Business Park. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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