Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 5 sócios · capital social R$ 48.831.703,00 · fundada em 2006.
Ak 15 - Empreendimentos e Participacoes Limitada., CNPJ 08.284.403/0001-11, no ramo de holdings de instituições financeiras, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 20/06/2006. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios · sócio pessoa jurídica
19 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ak 15 - Empreendimentos e Participacoes Limitada. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aa - Empreendimentos e Participacoes S/A | Sócio | 09.285.493/0001-28 | 05/03/2021 |
| Andre Kissajikian | Sócio-Administrador | ***.005.429-** | 20/06/2006 |
| Asdghig Kissajikian | Sócio | ***.002.874-** | 09/10/2020 |
| Suely Kissajikian da Silveira | Sócio | ***.005.427-** | 05/06/2024 |
| Vanda Kissajikian Mordjikian | Sócio | ***.005.427-** | 20/06/2006 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ak 15 - Empreendimentos e Participacoes Limitada. (CNPJ 08.284.403/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/06/2006.
O CNPJ da matriz é 08.284.403/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Ak 15 - Empreendimentos e Participacoes Limitada. é de R$ 48.831.703,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Ak 15 - Empreendimentos e Participacoes Limitada. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cerqueira Cesar. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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