GEFS PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 9 sócios · capital social R$ 6.603.152,00 · fundada em 2006.
Com CNPJ 08.288.038/0001-13, a Gefs Participacoes Ltda encontra-se ativa em Alpercata/MG. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 13/09/2006. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gefs Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GEFS PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Gefs Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 08.288.038/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 6.603.152,00
- Abertura
- 13/09/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Bahia, Br 116, SN, Era Nova, Alpercata/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Farid Gomes Salmen | Sócio | ***.000.993-** | 13/09/2006 |
| Felipe Salmen Campos | Sócio | ***.008.146-** | 13/09/2006 |
| Gilberto Gomes Salmen | Sócio-Administrador | ***.003.895-** | 13/09/2006 |
| Juliane Gomes Salmen Eller Miranda | Sócio | ***.001.184-** | 13/09/2006 |
| Maria Auxiliadora Salmen Goncalves | Sócio | ***.009.245-** | 13/09/2006 |
| Modad Gomes Salmen | Sócio | ***.001.188-** | 13/09/2006 |
| Pater Investimentos Ltda | Sócio | 20.255.943/0001-72 | 10/06/2014 |
| Samuel Salmen de Campos | Sócio | ***.008.146-** | 13/09/2006 |
| Sonia Gomes Salmen | Sócio | ***.004.281-** | 13/09/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Gefs Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gefs Participacoes Ltda (CNPJ 08.288.038/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/09/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Gefs Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.288.038/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Gefs Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Gefs Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Gefs Participacoes Ltda é de R$ 6.603.152,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Gefs Participacoes Ltda?
A matriz da Gefs Participacoes Ltda está localizada em Alpercata/MG, no bairro Era Nova. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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