RAIMUNDO N. NEVES LTDA
Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas · CNAE 4744001 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2006.
Raimundo N. Neves Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de ferragens e ferramentas em Santa Luzia/MA, sob o CNPJ 08.312.624/0001-56. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Raimundo N. Neves Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAIMUNDO N. NEVES LTDA
- Nome fantasia
- Casa das Ferragens
- CNPJ (matriz)
- 08.312.624/0001-56
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 20/09/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- do Mercado Central, 48, Centro, Santa Luzia/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RAIMUNDO N. NEVES LTDA também exerce Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Raimundo Nonato Neves | Sócio-Administrador | ***.002.180-** | 29/03/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Raimundo N. Neves Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Raimundo N. Neves Ltda (CNPJ 08.312.624/0001-56) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/09/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Raimundo N. Neves Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.312.624/0001-56. A atividade econômica principal (CNAE 4744001) é Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
Quem são os sócios da Raimundo N. Neves Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Raimundo N. Neves Ltda?
O capital social declarado da Raimundo N. Neves Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Raimundo N. Neves Ltda?
A matriz da Raimundo N. Neves Ltda está localizada em Santa Luzia/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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