MOISES DE MEDEIROS DELFINO FILHO
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 2006.
Moises de Medeiros Delfino Filho, CNPJ 08.343.044/0001-26, está inapta e atua em Pescaria Brava/SC no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 60.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moises de Medeiros Delfino Filho (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para MOISES DE MEDEIROS DELFINO FILHO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOISES DE MEDEIROS DELFINO FILHO
- Nome fantasia
- Abc Cimentos
- CNPJ (matriz)
- 08.343.044/0001-26
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Abertura
- 09/10/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Maria Custodia de Jesus, 779, Km 37 - Urbano, Pescaria Brava/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOISES DE MEDEIROS DELFINO FILHO também exerce Comércio atacadista de cimento, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa Moises de Medeiros Delfino Filho está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moises de Medeiros Delfino Filho (CNPJ 08.343.044/0001-26) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 09/10/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moises de Medeiros Delfino Filho?
O CNPJ da matriz é 08.343.044/0001-26. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Moises de Medeiros Delfino Filho?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Moises de Medeiros Delfino Filho?
O capital social declarado da Moises de Medeiros Delfino Filho é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moises de Medeiros Delfino Filho?
A matriz da Moises de Medeiros Delfino Filho está localizada em Pescaria Brava/SC, no bairro Km 37 - Urbano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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