B. A. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Supermercados · CNAE 4711302 · 2 sócios · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 2006.
B. A. Dias dos Santos & Cia Ltda, CNPJ 08.363.516/0001-02, está ativa e atua em Sao Bento do Sapucai/SP no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados. Capital social de R$ 40.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- B. A. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA
- Nome fantasia
- Supermercado Dias & Dias
- CNPJ (matriz)
- 08.363.516/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Abertura
- 16/10/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Sete de Setembro, 157, Centro, Sao Bento do Sapucai/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, B. A. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA também exerce Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de carnes - açougues, Peixaria, Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP).
- 1091102 · Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria
- 4721103 · Comércio varejista de laticínios e frios
- 4721104 · Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4722901 · Comércio varejista de carnes - açougues
- 4722902 · Peixaria
- 4784900 · Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Benedito Anisio Dias dos Santos | Sócio-Administrador | ***.006.669-** | 16/10/2006 |
| Denilza Dias dos Santos Monteiro | Sócio | ***.004.968-** | 14/06/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa B. A. Dias dos Santos & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a B. A. Dias dos Santos & Cia Ltda (CNPJ 08.363.516/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/10/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da B. A. Dias dos Santos & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.363.516/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 4711302) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
Quem são os sócios da B. A. Dias dos Santos & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da B. A. Dias dos Santos & Cia Ltda?
O capital social declarado da B. A. Dias dos Santos & Cia Ltda é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a B. A. Dias dos Santos & Cia Ltda?
A matriz da B. A. Dias dos Santos & Cia Ltda está localizada em Sao Bento do Sapucai/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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