DENIS FARIAS DIAS LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 1 sócio · capital social R$ 99.800,00 · fundada em 2006.
Denis Farias Dias Ltda, CNPJ 08.383.768/0001-01, está ativa e atua em Itapeva/SP no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 99.800,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Denis Farias Dias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DENIS FARIAS DIAS LTDA
- Nome fantasia
- Lider Materiais de Construcao
- CNPJ (matriz)
- 08.383.768/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 99.800,00
- Abertura
- 18/10/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joaquim Ubaldo Rodrigues, 86, Parque Cimentolandia, Itapeva/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Denis Farias Dias | Sócio-Administrador | ***.004.870-** | 18/07/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Denis Farias Dias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Denis Farias Dias Ltda (CNPJ 08.383.768/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/10/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Denis Farias Dias Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.383.768/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Denis Farias Dias Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Denis Farias Dias Ltda?
O capital social declarado da Denis Farias Dias Ltda é de R$ 99.800,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Denis Farias Dias Ltda?
A matriz da Denis Farias Dias Ltda está localizada em Itapeva/SP, no bairro Parque Cimentolandia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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