Extração de Minério de Metais Preciosos · CNAE 0724301 · 4 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2006.
Investmine Mineracao Ltda está inapta e no ramo de extração de minério de metais preciosos em Sao Luis/MA, sob o CNPJ 08.393.612/0001-01. Porte: microempresa. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
4 sócios
19 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Investmine Mineracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, INVESTMINE MINERACAO LTDA também exerce Extração de minério de manganês, Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente, Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente, Extração de granito e beneficiamento associado, Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado, Extração de gesso e caulim, Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração, Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado e outras 2 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Fernando Tajra Reis | Administrador | ***.008.674-** | 17/05/2017 |
| Monica de Carvalho Nunes Reis | Sócio | ***.009.660-** | 29/11/2010 |
| Nivaldo Passos Luz | Sócio-Administrador | ***.002.589-** | 27/10/2006 |
| Pedro Ronald Maranhao Braga Borges | Sócio | ***.000.072-** | 27/10/2006 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Investmine Mineracao Ltda (CNPJ 08.393.612/0001-01) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 27/10/2006.
O CNPJ da matriz é 08.393.612/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 0724301) é Extração de minério de metais preciosos.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Investmine Mineracao Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Investmine Mineracao Ltda está localizada em Sao Luis/MA, no bairro Renascenca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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