CUMARU (BVI) LTD
Beneficiamento de Minério de Metais Preciosos · CNAE 0724302 · capital social R$ 0,00 · fundada em 2006.
Cumaru (Bvi) Ltd, CNPJ 08.414.015/0001-08, no ramo de beneficiamento de minério de metais preciosos, em Exterior/EX, ativa. Início de atividade em 07/11/2006. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cumaru (Bvi) Ltd (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CUMARU (BVI) LTD.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CUMARU (BVI) LTD
- CNPJ (matriz)
- 08.414.015/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresa Domiciliada no Exterior
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 07/11/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 0724302 · Beneficiamento de minério de metais preciosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Craigmuir Chambers, Road Town, Vg 1110, S/N, Tortola, Exterior/EX
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Cumaru (Bvi) Ltd está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cumaru (Bvi) Ltd (CNPJ 08.414.015/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/11/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cumaru (Bvi) Ltd?
O CNPJ da matriz é 08.414.015/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 0724302) é Beneficiamento de minério de metais preciosos.
Quem são os sócios da Cumaru (Bvi) Ltd?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Cumaru (Bvi) Ltd?
O capital social declarado da Cumaru (Bvi) Ltd é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cumaru (Bvi) Ltd?
A matriz da Cumaru (Bvi) Ltd está localizada em Exterior/EX, no bairro Tortola. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.