SOUBHIA ASSESSORIA, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 27.220.417,00 · fundada em 2006.
Dados públicos da Soubhia Assessoria, Participacoes e Investimentos Ltda, CNPJ 08.435.587/0001-73: situação ativa, em Campo Grande/MS, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 27.220.417,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Soubhia Assessoria, Participacoes e Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SOUBHIA ASSESSORIA, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Soubhia Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 08.435.587/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 27.220.417,00
- Abertura
- 24/10/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jornalista Belizario Lima, 104, Vila Gloria, Campo Grande/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SOUBHIA ASSESSORIA, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Marketing direto, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo e outras 2 atividades.
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7319003 · Marketing direto
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7731400 · Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Feres Soubhia Filho | Sócio-Administrador | ***.000.236-** | 24/10/2006 |
| Marines Flumian Soubhia | Sócio | ***.000.935-** | 24/10/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Soubhia Assessoria, Participacoes e Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Soubhia Assessoria, Participacoes e Investimentos Ltda (CNPJ 08.435.587/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/10/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Soubhia Assessoria, Participacoes e Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.435.587/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Soubhia Assessoria, Participacoes e Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Soubhia Assessoria, Participacoes e Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Soubhia Assessoria, Participacoes e Investimentos Ltda é de R$ 27.220.417,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Soubhia Assessoria, Participacoes e Investimentos Ltda?
A matriz da Soubhia Assessoria, Participacoes e Investimentos Ltda está localizada em Campo Grande/MS, no bairro Vila Gloria. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Soubhia Assessoria, Participacoes e Investimentos Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Soubhia Assessoria, Participacoes e Investimentos Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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