AGUAS DO ASSUNGUI LTDA
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · 3 sócios · capital social R$ 210.000,00 · fundada em 2006.
Aguas do Assungui Ltda está inapta e no ramo de comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis em Juquia/SP, sob o CNPJ 08.467.678/0001-90. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aguas do Assungui Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AGUAS DO ASSUNGUI LTDA
- CNPJ (matriz)
- 08.467.678/0001-90
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 210.000,00
- Abertura
- 06/06/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ribeirao Grande, KM 10, Centro, Juquia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AGUAS DO ASSUNGUI LTDA também exerce Extração de minério de metais preciosos, Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gustavo de Lima Mendonca | Sócio | ***.004.062-** | 06/06/2006 |
| Itamar Tavares de Mendonca | Administrador | ***.007.327-** | 06/06/2006 |
| Joao Roberto Tavares de Mendonca | Sócio | ***.005.522-** | 24/01/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Aguas do Assungui Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aguas do Assungui Ltda (CNPJ 08.467.678/0001-90) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 06/06/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aguas do Assungui Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.467.678/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Quem são os sócios da Aguas do Assungui Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Aguas do Assungui Ltda?
O capital social declarado da Aguas do Assungui Ltda é de R$ 210.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aguas do Assungui Ltda?
A matriz da Aguas do Assungui Ltda está localizada em Juquia/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.