TOP-LOG TRANSPORTES E OPERACOES PORTUARIAS LTDA
Armazéns Gerais - Emissão de Warrant · CNAE 5211701 · 4 sócios · capital social R$ 600.000,00 · fundada em 2006.
A Top-Log Transportes e Operacoes Portuarias Ltda (CNPJ 08.492.211/0001-09) é uma empresa ativa em Cabedelo/PB. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 600.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top-Log Transportes e Operacoes Portuarias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP-LOG TRANSPORTES E OPERACOES PORTUARIAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 08.492.211/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 600.000,00
- Abertura
- 07/12/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Joao Pessoa, 74, Centro, Cabedelo/PB
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP-LOG TRANSPORTES E OPERACOES PORTUARIAS LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Atividades do Operador Portuário, Comissaria de despachos, Atividades de despachantes aduaneiros, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Organização logística do transporte de carga e outras 3 atividades.
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5231102 · Atividades do Operador Portuário
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 7911200 · Agências de viagens
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gouveia-Par Holding S/A | Sócio | 27.259.690/0001-54 | 26/05/2017 |
| Ra Holding S/A | Sócio | 45.150.958/0001-05 | 12/01/2026 |
| Rawlson Alves de Andrade | Administrador | ***.009.157-** | 31/03/2011 |
| Robson Jose de Gouveia | Administrador | ***.007.144-** | 10/02/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Top-Log Transportes e Operacoes Portuarias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top-Log Transportes e Operacoes Portuarias Ltda (CNPJ 08.492.211/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/12/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top-Log Transportes e Operacoes Portuarias Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.492.211/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 5211701) é Armazéns gerais - emissão de warrant.
Quem são os sócios da Top-Log Transportes e Operacoes Portuarias Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top-Log Transportes e Operacoes Portuarias Ltda?
O capital social declarado da Top-Log Transportes e Operacoes Portuarias Ltda é de R$ 600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top-Log Transportes e Operacoes Portuarias Ltda?
A matriz da Top-Log Transportes e Operacoes Portuarias Ltda está localizada em Cabedelo/PB, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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