MAXICARD CONSULTORIA DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 8 sócios · capital social R$ 2.451.500,00 · fundada em 2006.
Maxicard Consultoria de Negocios Em Tecnologia Ltda, CNPJ 08.508.546/0001-60, está ativa e atua em Barueri/SP no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 2.451.500,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Maxicard Consultoria de Negocios Em Tecnologia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MAXICARD CONSULTORIA DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA
- Nome fantasia
- Flex Pagamentos
- CNPJ (matriz)
- 08.508.546/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.451.500,00
- Abertura
- 22/11/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sagitario, 138, Sitio Tambore Alphaville, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MAXICARD CONSULTORIA DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA também exerce Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 4665600 · Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| D.Ceolin Holding Ltda | Sócio | 29.710.679/0001-94 | 29/02/2024 |
| Faria Holding Ltda | Sócio | 43.198.521/0001-08 | 29/02/2024 |
| J.Paul Holding Ltda | Sócio | 37.666.502/0001-66 | 21/12/2023 |
| Mgg Falcao Holding Ltda | Sócio | 38.305.204/0001-03 | 12/09/2024 |
| P.Ludwig Holding Ltda | Sócio | 46.727.229/0001-23 | 12/09/2024 |
| Paulo Ludwig | Administrador | ***.002.497-** | 05/12/2018 |
| S&P Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 43.076.018/0001-80 | 21/12/2023 |
| V .S Freitas Holding Ltda | Sócio | 29.710.819/0001-24 | 29/02/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Maxicard Consultoria de Negocios Em Tecnologia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Maxicard Consultoria de Negocios Em Tecnologia Ltda (CNPJ 08.508.546/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/11/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Maxicard Consultoria de Negocios Em Tecnologia Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.508.546/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Maxicard Consultoria de Negocios Em Tecnologia Ltda?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Maxicard Consultoria de Negocios Em Tecnologia Ltda?
O capital social declarado da Maxicard Consultoria de Negocios Em Tecnologia Ltda é de R$ 2.451.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Maxicard Consultoria de Negocios Em Tecnologia Ltda?
A matriz da Maxicard Consultoria de Negocios Em Tecnologia Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Sitio Tambore Alphaville. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Maxicard Consultoria de Negocios Em Tecnologia Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Maxicard Consultoria de Negocios Em Tecnologia Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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