AtivaCNPJ 08.516.573/0001-84MATRIZ · Mairipora/SP

M. M. BARSI ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 119 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2006.

M. M. Barsi Assessor de Investimentos Ltda, CNPJ 08.516.573/0001-84, no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras, em Mairipora/SP, ativa. Início de atividade em 10/11/2006. Tem 119 sócios registrados no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

119 sócios

Histórico e porteForte

19 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de M. M. Barsi Assessor de Investimentos Ltda.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de M. M. Barsi Assessor de Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

119 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: M. M. BARSI ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA
Nome fantasia: M. M. Barsi Assessor de Investimentos Ltda
CNPJ (matriz): 08.516.573/0001-84
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Simples Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 10.000,00
Abertura: 10/11/2006
Atividade principal (CNAE): 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Ipiranga, 84, Centro, Mairipora/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Adilson Cabral Cordeiro	Sócio	*.005.718-	08/02/2024
Ailton Marcolino de Araujo Moraes	Sócio	*.000.318-	04/04/2025
Allan Henrique de Almeida Silveira	Sócio	*.006.168-	25/03/2026
Alvaro Henrique Cesa	Sócio	*.003.683-	03/10/2025
Anderson Zerbato	Sócio	*.002.571-	25/03/2026
Andre Diniz Padrao	Sócio	*.003.821-	04/04/2025
Andre Luiz de Melo Santana	Sócio	*.005.804-	08/02/2024
Andre Naumoff Fujii	Sócio	*.007.198-	25/03/2026
Angel Campos Moreno	Sócio	*.007.729-	25/03/2026
Antoniell Pessoni Martins	Sócio	*.006.133-	16/08/2024
Antonio Ferreira Neto	Sócio	*.005.090-	05/12/2023
Aurelio Laurentino Filho	Sócio	*.009.253-	03/10/2025
Bruno Araujo Silva	Sócio	*.006.642-	04/04/2025
Bruno Avelino Venancio Trindade	Sócio	*.005.955-	03/10/2025
Bruno Valle Schmitt	Sócio	*.007.929-	25/03/2026
Caio Augusto Renco Parisotto	Sócio	*.005.013-	04/04/2025
Carlos Eduardo Murayama Tazitu	Sócio	*.001.283-	12/11/2024
Cilas de Paula Rodrigues Junior	Sócio	*.004.053-	16/08/2024
Claudia Mara Duarte Arre	Sócio	*.002.992-	03/10/2025
Claudio Lima Botelho	Sócio	*.008.673-	12/11/2024
Denilson Antonio da Silva	Sócio	*.004.421-	25/03/2026
Diego Alves da Silva	Sócio	*.000.493-	08/02/2024
Diego Pannunzio Ferreira Nunes	Sócio	*.002.158-	25/03/2026
Diego Villar Namindome	Sócio	*.002.906-	04/04/2025
Diogo Domingues D Almeida	Sócio	*.009.589-	08/02/2024
Djhone Weslhey Rodrigues Alves Feitoza	Sócio	*.007.213-	03/10/2025
Domingos Viscondes da Silva	Sócio	*.003.853-	03/10/2025
Douglas Nascimento Lorenzon	Sócio	*.009.436-	08/02/2024
Ecio de Jesus Rodrigues	Sócio	*.005.347-	16/08/2024
Edgar Raposo Vaz Magalhaes	Sócio	*.008.304-	03/10/2025
Enio Stefane Alves de Freitas	Sócio	*.005.595-	25/05/2023
Erik Wolff Rodrigues Caldas Barnabe	Sócio	*.009.869-	25/03/2026
Evelin Bella Ferreira Campos	Sócio	*.007.071-	04/04/2025
Fabio Meneses Sobreira Oliveira	Sócio	*.008.706-	03/10/2025
Felipe Loureiro Minilo	Sócio	*.000.298-	25/03/2026
Fernando Jose da Silva Sobreda	Sócio	*.000.274-	04/04/2025
Fernando Neukamp Keller	Sócio	*.008.676-	04/04/2025
Francisco Diogo Junior	Sócio	*.001.642-	04/04/2025
Gabriel Igor de Assis	Sócio	*.000.863-	12/11/2024
Gino Augusto Ferreira Muniz	Sócio	*.009.261-	03/05/2024
Hojjatollah Haghbinghomi	Sócio	*.000.458-	03/05/2024
Isaac Renan Rodrigues Santos	Sócio	*.005.740-	03/08/2023
Isabella Cristina Barreto Domingues	Sócio	*.009.612-	25/03/2026
Islene de Matos Afonso	Sócio	*.000.383-	16/08/2024
Jessica Aparecida Strapazzon	Sócio	*.008.169-	25/03/2026
Joao Antonio Barbosa Paiva	Sócio	*.003.864-	03/10/2025
Joao Vitor Custodio Sakai	Sócio	*.002.749-	25/03/2026
Joel de Assis Gouvea Neto	Sócio	*.000.092-	03/05/2024
Jose Carlos Marucci	Sócio	*.008.409-	08/02/2024
Jose Eduardo Bueno Freire de Carvalho	Sócio	*.003.575-	04/04/2025

Perguntas frequentes

A empresa M. M. Barsi Assessor de Investimentos Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M. M. Barsi Assessor de Investimentos Ltda (CNPJ 08.516.573/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/11/2006.

Qual o CNPJ e a atividade principal da M. M. Barsi Assessor de Investimentos Ltda?

O CNPJ da matriz é 08.516.573/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.

Quem são os sócios da M. M. Barsi Assessor de Investimentos Ltda?

O quadro societário público registra 119 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da M. M. Barsi Assessor de Investimentos Ltda?

O capital social declarado da M. M. Barsi Assessor de Investimentos Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a M. M. Barsi Assessor de Investimentos Ltda?

A matriz da M. M. Barsi Assessor de Investimentos Ltda está localizada em Mairipora/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

Explore

Dossiê completo da M. M. Barsi Assessor de Investimentos Ltda: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão