Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 530.000,00 · fundada em 2006.
Com CNPJ 08.540.980/0001-27, a Holt Investimentos e Participacoes Ltda encontra-se ativa em Recife/PE. Atua no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Em atividade desde 14/12/2006. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
19 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Holt Investimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, HOLT INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Operadoras de cartões de débito.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Clive Duncan Holt | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.006.969-** | 14/12/2006 |
| Jose Ferreira Irmao | Sócio-Administrador | ***.007.863-** | 14/12/2006 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Holt Investimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 08.540.980/0001-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/12/2006.
O CNPJ da matriz é 08.540.980/0001-27. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Holt Investimentos e Participacoes Ltda é de R$ 530.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Holt Investimentos e Participacoes Ltda está localizada em Recife/PE, no bairro Boa Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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