TODESCHINI PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 5 sócios · capital social R$ 18.000.000,00 · fundada em 2006.
Dados públicos da Todeschini Participacoes Ltda, CNPJ 08.575.015/0001-90: situação ativa, em Bento Goncalves/RS, no ramo de holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 18.000.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Todeschini Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TODESCHINI PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 08.575.015/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 18.000.000,00
- Abertura
- 18/12/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Todeschini, 370, Verona, Bento Goncalves/RS
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Apla Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 89.340.129/0001-52 | 05/01/2015 |
| Joao Farina Neto | Administrador | ***.009.232-** | 13/09/2012 |
| Jolo Sa Participacoes Societarias | Sócio | 07.975.500/0001-98 | 18/12/2006 |
| Paulo Farina | Administrador | ***.009.267-** | 18/12/2006 |
| Todeschini Sa Industria e Comercio | Sócio | 87.547.170/0001-79 | 18/12/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Todeschini Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Todeschini Participacoes Ltda (CNPJ 08.575.015/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/12/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Todeschini Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.575.015/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Todeschini Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Todeschini Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Todeschini Participacoes Ltda é de R$ 18.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Todeschini Participacoes Ltda?
A matriz da Todeschini Participacoes Ltda está localizada em Bento Goncalves/RS, no bairro Verona. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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