AV TOSCANO AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
Atividades de Profissionais da Nutrição · CNAE 8650002 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2007.
Com CNPJ 08.583.416/0001-91, a Av Toscano Auditoria e Consultoria Ltda encontra-se ativa em Recife/PE. Atua no ramo de atividades de profissionais da nutrição. Em atividade desde 11/01/2007. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Av Toscano Auditoria e Consultoria Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Av Toscano Auditoria e Consultoria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AV TOSCANO AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
- Nome fantasia
- Av Toscano
- CNPJ (matriz)
- 08.583.416/0001-91
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 11/01/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 8650002 · Atividades de profissionais da nutrição
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Silveira Lobo, 32, Poco, Recife/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AV TOSCANO AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA também exerce Atividades de apoio à gestão de saúde.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Valeria Toscano Lyra dos Santos | Sócio-Administrador | ***.003.667-** | 11/01/2007 |
| Jose Augusto Toscano Barreto Lyra | Sócio | ***.003.997-** | 11/01/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa Av Toscano Auditoria e Consultoria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Av Toscano Auditoria e Consultoria Ltda (CNPJ 08.583.416/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/01/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Av Toscano Auditoria e Consultoria Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.583.416/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 8650002) é Atividades de profissionais da nutrição.
Quem são os sócios da Av Toscano Auditoria e Consultoria Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Av Toscano Auditoria e Consultoria Ltda?
O capital social declarado da Av Toscano Auditoria e Consultoria Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Av Toscano Auditoria e Consultoria Ltda?
A matriz da Av Toscano Auditoria e Consultoria Ltda está localizada em Recife/PE, no bairro Poco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.