SHIVA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 3 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2006.
Shiva Investimentos e Participacoes Ltda., CNPJ 08.584.055/0001-06, no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 29/12/2006. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Shiva Investimentos e Participacoes Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Shiva Investimentos e Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SHIVA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
- Nome fantasia
- Shiva
- CNPJ (matriz)
- 08.584.055/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 29/12/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Pinheiros, 498, Pinheiros, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SHIVA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. também exerce Sociedades de fomento mercantil - factoring, Securitização de créditos, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio Tinelli | Sócio-Administrador | ***.007.813-** | 07/04/2010 |
| Isail Comercio de Bens e Participacoes Ltda | Sócio | 26.085.699/0001-23 | 26/09/2017 |
| Shiva Global Investments Ltd | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 32.165.968/0001-64 | 24/01/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Shiva Investimentos e Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Shiva Investimentos e Participacoes Ltda. (CNPJ 08.584.055/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/12/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Shiva Investimentos e Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 08.584.055/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Shiva Investimentos e Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Shiva Investimentos e Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Shiva Investimentos e Participacoes Ltda. é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Shiva Investimentos e Participacoes Ltda.?
A matriz da Shiva Investimentos e Participacoes Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Pinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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