ALEPH LOG TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA
Operador de Transporte Multimodal - Otm · CNAE 5250805 · 3 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2006.
Dados públicos da Aleph Log Transporte Multimodal Ltda, CNPJ 08.603.132/0001-10: situação ativa, em Barueri/SP, no ramo de operador de transporte multimodal - otm. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Aleph Log Transporte Multimodal Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aleph Log Transporte Multimodal Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALEPH LOG TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA
- Nome fantasia
- Aleph Log
- CNPJ (matriz)
- 08.603.132/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 03/10/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cauaxi, 293, Alphaville Industrial, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALEPH LOG TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA também exerce Carga e descarga, Atividades de agenciamento marítimo, Atividades de despachantes aduaneiros, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Serviços de entrega rápida, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
- 5212500 · Carga e descarga
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5320202 · Serviços de entrega rápida
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aleph Group Participacao & Administracao Ltda | Sócio | 08.603.142/0001-55 | 02/09/2011 |
| Jonathan Rivera Torralbo de Siqueira | Sócio-Administrador | ***.000.757-** | 14/08/2023 |
| Valeria Scotti | Sócio-Administrador | ***.008.422-** | 03/10/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Aleph Log Transporte Multimodal Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aleph Log Transporte Multimodal Ltda (CNPJ 08.603.132/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/10/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aleph Log Transporte Multimodal Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.603.132/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 5250805) é Operador de transporte multimodal - OTM.
Quem são os sócios da Aleph Log Transporte Multimodal Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Aleph Log Transporte Multimodal Ltda?
O capital social declarado da Aleph Log Transporte Multimodal Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aleph Log Transporte Multimodal Ltda?
A matriz da Aleph Log Transporte Multimodal Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão