SUELEIDA SANTANA DE SOUZA E CIA LTDA
Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2007.
Sueleida Santana de Souza e Cia Ltda, CNPJ 08.612.333/0001-83, no ramo de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, em Monte Alegre de Minas/MG, ativa. Início de atividade em 25/01/2007. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
19 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Sueleida Santana de Souza e Cia Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sueleida Santana de Souza e Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SUELEIDA SANTANA DE SOUZA E CIA LTDA
- Nome fantasia
- Thamirys Pet e Papelaria
- CNPJ (matriz)
- 08.612.333/0001-83
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 25/01/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Coronel Arlindo Parreira, 302, Centro, Monte Alegre de Minas/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SUELEIDA SANTANA DE SOUZA E CIA LTDA também exerce Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, Comércio varejista de medicamentos veterinários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcondes Venancio de Sousa | Sócio | ***.005.316-** | 30/12/2020 |
| Sueleida Santana de Sousa | Sócio-Administrador | ***.002.314-** | 19/02/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Sueleida Santana de Souza e Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sueleida Santana de Souza e Cia Ltda (CNPJ 08.612.333/0001-83) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/01/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sueleida Santana de Souza e Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.612.333/0001-83. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Sueleida Santana de Souza e Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sueleida Santana de Souza e Cia Ltda?
O capital social declarado da Sueleida Santana de Souza e Cia Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sueleida Santana de Souza e Cia Ltda?
A matriz da Sueleida Santana de Souza e Cia Ltda está localizada em Monte Alegre de Minas/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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