ALFA DIVISA TRANSPORTE LOGISTICA LTDA
Comércio Varejista de Bebidas · CNAE 4723700 · 1 sócio · capital social R$ 25.000,00 · fundada em 2007.
Alfa Divisa Transporte Logistica Ltda, CNPJ 08.619.767/0001-05, no ramo de comércio varejista de bebidas, em Divisa Nova/MG, ativa. Início de atividade em 26/01/2007. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Alfa Divisa Transporte Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALFA DIVISA TRANSPORTE LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Alfa Transportes
- CNPJ (matriz)
- 08.619.767/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 25.000,00
- Abertura
- 26/01/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Piaui, 480, Centro, Divisa Nova/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALFA DIVISA TRANSPORTE LOGISTICA LTDA também exerce Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de lubrificantes, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4732600 · Comércio varejista de lubrificantes
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5620102 · Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aliandro Reis Figueiredo | Sócio-Administrador | ***.007.405-** | 16/11/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Alfa Divisa Transporte Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alfa Divisa Transporte Logistica Ltda (CNPJ 08.619.767/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/01/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Alfa Divisa Transporte Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.619.767/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 4723700) é Comércio varejista de bebidas.
Quem são os sócios da Alfa Divisa Transporte Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Alfa Divisa Transporte Logistica Ltda?
O capital social declarado da Alfa Divisa Transporte Logistica Ltda é de R$ 25.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Alfa Divisa Transporte Logistica Ltda?
A matriz da Alfa Divisa Transporte Logistica Ltda está localizada em Divisa Nova/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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