E M DE SOUZA E CIA LTDA
Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios · CNAE 4691500 · 3 sócios · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2007.
e M de Souza e Cia Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios em Manaus/AM, sob o CNPJ 08.627.332/0001-02. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de e M de Souza e Cia Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de e M de Souza e Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- E M DE SOUZA E CIA LTDA
- Nome fantasia
- Big Cesta
- CNPJ (matriz)
- 08.627.332/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Abertura
- 06/02/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Profª Ursula Monteiro, 825, Taruma, Manaus/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, E M DE SOUZA E CIA LTDA também exerce Comércio atacadista de leite e laticínios, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de bebidas e outras 2 atividades.
- 4631100 · Comércio atacadista de leite e laticínios
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4637107 · Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4721103 · Comércio varejista de laticínios e frios
- 4721104 · Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 7319003 · Marketing direto
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| e M D S Participacoes Ltda | Sócio | 26.051.676/0001-06 | 21/03/2017 |
| Edson Maia de Souza | Administrador | ***.005.389-** | 21/10/2015 |
| Marcelli Neves Silva | Sócio | ***.000.428-** | 20/10/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa e M de Souza e Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a e M de Souza e Cia Ltda (CNPJ 08.627.332/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/02/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da e M de Souza e Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.627.332/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 4691500) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
Quem são os sócios da e M de Souza e Cia Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da e M de Souza e Cia Ltda?
O capital social declarado da e M de Souza e Cia Ltda é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a e M de Souza e Cia Ltda?
A matriz da e M de Souza e Cia Ltda está localizada em Manaus/AM, no bairro Taruma. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A e M de Souza e Cia Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a e M de Souza e Cia Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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