TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 3 sócios · capital social R$ 8.000.000,00 · fundada em 2007.
Dados públicos da Topazio Construcoes Ltda, CNPJ 08.634.231/0001-69: situação ativa, em Imperatriz/MA, no ramo de construção de edifícios. Capital social de R$ 8.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topazio Construcoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA
- Nome fantasia
- Topazio Imperial e Construcoes
- CNPJ (matriz)
- 08.634.231/0001-69
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 8.000.000,00
- Abertura
- 08/02/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bahia, 1315, Tres Poderes, Imperatriz/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA também exerce Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Fabricação de estruturas metálicas, Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Obras de irrigação e outras 24 atividades.
- 2330302 · Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 2511000 · Fabricação de estruturas metálicas
- 3811400 · Coleta de resíduos não-perigosos
- 4211101 · Construção de rodovias e ferrovias
- 4211102 · Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213800 · Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222701 · Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4222702 · Obras de irrigação
- 4223500 · Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4291000 · Obras portuárias, marítimas e fluviais
- 4292801 · Montagem de estruturas metálicas
- 4299501 · Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4311802 · Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- 4322301 · Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322302 · Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330401 · Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330402 · Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4399101 · Administração de obras
- 4399102 · Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399105 · Perfuração e construção de poços de água
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 7111100 · Serviços de arquitetura
- 7112000 · Serviços de engenharia
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7731400 · Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732202 · Aluguel de andaimes
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dalziza Diniz dos Santos | Sócio-Administrador | ***.008.951-** | 26/02/2015 |
| Theyllor de Souza dos Santos | Administrador | ***.004.700-** | 27/05/2021 |
| Valdine Diniz dos Santos | Sócio-Administrador | ***.000.214-** | 26/02/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Topazio Construcoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topazio Construcoes Ltda (CNPJ 08.634.231/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/02/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topazio Construcoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.634.231/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Topazio Construcoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topazio Construcoes Ltda?
O capital social declarado da Topazio Construcoes Ltda é de R$ 8.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topazio Construcoes Ltda?
A matriz da Topazio Construcoes Ltda está localizada em Imperatriz/MA, no bairro Tres Poderes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.