Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA
Topazio Imperial e Construcoes
AtivaMatriz · Imperatriz/MA08.634.231/0001-69Aberta em 08/02/2007
R$ 8 mi
capital social · acima de 95% do CNAE
19 anos
de atividade
Empresa de Pequeno Porte
porte
- Atividade principal
- 4120400 Construção de Edifícios+ 32 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 3 sócios
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 3 sócios · capital social R$ 8.000.000,00 · fundada em 2007.
Capital social acima de 95% das 168.640 empresas do CNAE 4120400 no Brasil · acima de 95% em MA.
Dados públicos da Topazio Construcoes Ltda, CNPJ 08.634.231/0001-69: situação ativa, em Imperatriz/MA, no ramo de construção de edifícios. Capital social de R$ 8.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
3 pessoas registradas na Receita Federal.
Dalziza Diniz dos Santos
***.008.951-**
Sócio-Administrador
desde 26/02/2015
Sem outras ativas
Theyllor de Souza dos Santos
***.004.700-**
Administrador
desde 27/05/2021
Sem outras ativas
Valdine Diniz dos Santos
***.000.214-**
Sócio-Administrador
desde 26/02/2015
Sem outras ativas
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 32 secundárias.
Atividade principal
4120400 Construção de EdifíciosAtividades secundárias (32)
Além da atividade principal, TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA também exerce Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Fabricação de estruturas metálicas, Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Obras de irrigação e outras 24 atividades.
- 2330302 · Fabricação de Artefatos de Cimento Para Uso Na Construção
- 2511000 · Fabricação de Estruturas Metálicas
- 3811400 · Coleta de Resíduos Não-Perigosos
- 4211101 · Construção de Rodovias e Ferrovias
- 4211102 · Pintura Para Sinalização Em Pistas Rodoviárias e Aeroportos
- 4213800 · Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas
- 4222701 · Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação
- 4222702 · Obras de Irrigação
- 4223500 · Construção de Redes de Transportes Por Dutos, Exceto Para Água e Esgoto
- 4291000 · Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
- 4292801 · Montagem de Estruturas Metálicas
- 4299501 · Construção de Instalações Esportivas e Recreativas
- 4311802 · Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno
- 4313400 · Obras de Terraplenagem
- 4322301 · Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás
- 4322302 · Instalação e Manutenção de Sistemas Centrais de Ar Condicionado, de Ventilação e Refrigeração
- 4330401 · Impermeabilização Em Obras de Engenharia Civil
- 4330402 · Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material
- 4399101 · Administração de Obras
- 4399102 · Montagem e Desmontagem de Andaimes e Outras Estruturas Temporárias
- 4399105 · Perfuração e Construção de Poços de Água
- 4679699 · Comércio Atacadista de Materiais de Construção Em Geral
- 4930201 · Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal.
- 5250801 · Comissaria de Despachos
- 5250802 · Atividades de Despachantes Aduaneiros
- 5250803 · Agenciamento de Cargas, Exceto Para O Transporte Marítimo
- 7111100 · Serviços de Arquitetura
- 7112000 · Serviços de Engenharia
- 7711000 · Locação de Automóveis Sem Condutor
- 7731400 · Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Sem Operador
- 7732201 · Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Construção Sem Operador, Exceto Andaimes
- 7732202 · Aluguel de Andaimes
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA
- Nome fantasia
- Topazio Imperial e Construcoes
- CNPJ (matriz)
- 08.634.231/0001-69
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 8.000.000,00
- Abertura
- 08/02/2007 · 19 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Imperatriz/MA
- Endereço
- Bahia, 1315, Tres Poderes, Imperatriz/MA · CEP 65901-330
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Topazio Imperial e Construcoes. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
1 ponto de atenção encontrado neste CNPJ em bases oficiais. Quais são, de qual órgão, desde quando e o valor estão no dossiê.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
Verificado no dossiê, sócio por sócio.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Topazio Imperial e Construcoes
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Topazio Imperial e Construcoes está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 3
- Empresas ligadas ativas
- 0
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Topazio Imperial e Construcoes
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
Dossiê completo
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Sobre a Topazio Imperial e Construcoes
Perguntas frequentes
A empresa Topazio Construcoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topazio Construcoes Ltda (CNPJ 08.634.231/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/02/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topazio Construcoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.634.231/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Topazio Construcoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topazio Construcoes Ltda?
O capital social declarado da Topazio Construcoes Ltda é de R$ 8.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topazio Construcoes Ltda?
A matriz da Topazio Construcoes Ltda está localizada em Imperatriz/MA, no bairro Tres Poderes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
O que vem no dossiê completo de Topazio Imperial e Construcoes?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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