AtivaCNPJ 08.634.231/0001-69MATRIZ · Imperatriz/MA

TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA

Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 3 sócios · capital social R$ 8.000.000,00 · fundada em 2007.

Capital social acima de 95% das 184.031 empresas do CNAE 4120400 no Brasil · acima de 95% em MA. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da Topazio Construcoes Ltda, CNPJ 08.634.231/0001-69: situação ativa, em Imperatriz/MA, no ramo de construção de edifícios. Capital social de R$ 8.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

3 sócios

Histórico e porteForte

19 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topazio Construcoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

3 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA
Nome fantasia: Topazio Imperial e Construcoes
CNPJ (matriz): 08.634.231/0001-69
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 8.000.000,00
Abertura: 08/02/2007
Atividade principal (CNAE): 4120400 · Construção de edifícios
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Bahia, 1315, Tres Poderes, Imperatriz/MA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4120400 · Construção de edifícios

Atividades secundárias (32)

Além da atividade principal, TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA também exerce Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Fabricação de estruturas metálicas, Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Obras de irrigação e outras 24 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Dalziza Diniz dos Santos	Sócio-Administrador	*.008.951-	26/02/2015
Theyllor de Souza dos Santos	Administrador	*.004.700-	27/05/2021
Valdine Diniz dos Santos	Sócio-Administrador	*.000.214-	26/02/2015

Perguntas frequentes

A empresa Topazio Construcoes Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topazio Construcoes Ltda (CNPJ 08.634.231/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/02/2007.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Topazio Construcoes Ltda?

O CNPJ da matriz é 08.634.231/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.

Quem são os sócios da Topazio Construcoes Ltda?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Topazio Construcoes Ltda?

O capital social declarado da Topazio Construcoes Ltda é de R$ 8.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Topazio Construcoes Ltda?

A matriz da Topazio Construcoes Ltda está localizada em Imperatriz/MA, no bairro Tres Poderes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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