VALMI CAETANO DOS SANTOS LTDA
Fabricação de Embalagens de Material Plástico · CNAE 2222600 · 1 sócio · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2007.
Valmi Caetano dos Santos Ltda, CNPJ 08.665.793/0001-70, no ramo de fabricação de embalagens de material plástico, em Belo Jardim/PE, ativa. Início de atividade em 30/01/2007. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Valmi Caetano dos Santos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Valmi Caetano dos Santos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VALMI CAETANO DOS SANTOS LTDA
- Nome fantasia
- Assert Plast
- CNPJ (matriz)
- 08.665.793/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 30/01/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 2222600 · Fabricação de embalagens de material plástico
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 232, SN, Santo Antonio, Belo Jardim/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VALMI CAETANO DOS SANTOS LTDA também exerce Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais, Recuperação de sucatas de alumínio, Recuperação de materiais plásticos, Comércio atacadista de embalagens, Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão, Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos.
- 2229302 · Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais
- 3831901 · Recuperação de sucatas de alumínio
- 3832700 · Recuperação de materiais plásticos
- 4686902 · Comércio atacadista de embalagens
- 4687701 · Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão
- 4687703 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Valmi Caetano dos Santos | Sócio-Administrador | ***.001.019-** | 27/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Valmi Caetano dos Santos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Valmi Caetano dos Santos Ltda (CNPJ 08.665.793/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/01/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Valmi Caetano dos Santos Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.665.793/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 2222600) é Fabricação de embalagens de material plástico.
Quem são os sócios da Valmi Caetano dos Santos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Valmi Caetano dos Santos Ltda?
O capital social declarado da Valmi Caetano dos Santos Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Valmi Caetano dos Santos Ltda?
A matriz da Valmi Caetano dos Santos Ltda está localizada em Belo Jardim/PE, no bairro Santo Antonio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão