NIKI MINERACAO, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA.
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · 2 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2007.
Capital social acima de 75% das empresas do CNAE 4689301 em MG. Fonte: Receita Federal.
Niki Mineracao, Comercio e Exportacao Ltda. está ativa e no ramo de comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis em Antonio Dias/MG, sob o CNPJ 08.667.139/0001-03. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
19 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Niki Mineracao, Comercio e Exportacao Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Niki Mineracao, Comercio e Exportacao Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NIKI MINERACAO, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 08.667.139/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 10/02/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joaquim Amancio, 132, Hematita, Antonio Dias/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NIKI MINERACAO, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA. também exerce Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas).
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Stavros Papps | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.003.442-** | 17/05/2013 |
| Elias Bispo | Sócio-Administrador | ***.009.620-** | 30/11/2016 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 08.667.139/0002-86 | Ativa | Antonio Dias/MG |
Perguntas frequentes
A empresa Niki Mineracao, Comercio e Exportacao Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Niki Mineracao, Comercio e Exportacao Ltda. (CNPJ 08.667.139/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/02/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Niki Mineracao, Comercio e Exportacao Ltda.?
O CNPJ da matriz é 08.667.139/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Quem são os sócios da Niki Mineracao, Comercio e Exportacao Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Niki Mineracao, Comercio e Exportacao Ltda.?
O capital social declarado da Niki Mineracao, Comercio e Exportacao Ltda. é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Niki Mineracao, Comercio e Exportacao Ltda.?
A matriz da Niki Mineracao, Comercio e Exportacao Ltda. está localizada em Antonio Dias/MG, no bairro Hematita. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Niki Mineracao, Comercio e Exportacao Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Niki Mineracao, Comercio e Exportacao Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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