NIKI MINERACAO, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA.
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · 2 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2007.
Niki Mineracao, Comercio e Exportacao Ltda. está ativa e no ramo de comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis em Antonio Dias/MG, sob o CNPJ 08.667.139/0001-03. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NIKI MINERACAO, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 08.667.139/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 10/02/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joaquim Amancio, 132, Hematita, Antonio Dias/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NIKI MINERACAO, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA. também exerce Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas).
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Stavros Papps | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.003.442-** | 17/05/2013 |
| Elias Bispo | Sócio-Administrador | ***.009.620-** | 30/11/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Niki Mineracao, Comercio e Exportacao Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Niki Mineracao, Comercio e Exportacao Ltda. (CNPJ 08.667.139/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/02/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Niki Mineracao, Comercio e Exportacao Ltda.?
O CNPJ da matriz é 08.667.139/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Quem são os sócios da Niki Mineracao, Comercio e Exportacao Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Niki Mineracao, Comercio e Exportacao Ltda.?
O capital social declarado da Niki Mineracao, Comercio e Exportacao Ltda. é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Niki Mineracao, Comercio e Exportacao Ltda.?
A matriz da Niki Mineracao, Comercio e Exportacao Ltda. está localizada em Antonio Dias/MG, no bairro Hematita. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.