LEO DE MARCHI E OUTROS
Cultivo de Cana-de-Açúcar · CNAE 0113000 · 4 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2007.
Leo de Marchi e Outros, CNPJ 08.685.450/0001-77, está ativa e atua em Igaracu do Tiete/SP no ramo de cultivo de cana-de-açúcar. Capital social de R$ 0,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Leo de Marchi e Outros.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leo de Marchi e Outros (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEO DE MARCHI E OUTROS
- CNPJ (matriz)
- 08.685.450/0001-77
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Produtor Rural (Pessoa Física)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 07/03/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 0113000 · Cultivo de cana-de-açúcar
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sitio Santa Catarina, S/N, Bairro Capim Fino, Igaracu do Tiete/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Angelo de Marchi | Produtor Rural | ***.000.886-** | 07/03/2007 |
| Bruno de Marchi | Produtor Rural | ***.000.965-** | 07/03/2007 |
| Carlos Roberto de Marchi | Produtor Rural | ***.003.046-** | 07/03/2007 |
| Leo de Marchi | Produtor Rural | ***.000.881-** | 07/03/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa Leo de Marchi e Outros está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leo de Marchi e Outros (CNPJ 08.685.450/0001-77) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/03/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Leo de Marchi e Outros?
O CNPJ da matriz é 08.685.450/0001-77. A atividade econômica principal (CNAE 0113000) é Cultivo de cana-de-açúcar.
Quem são os sócios da Leo de Marchi e Outros?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Leo de Marchi e Outros?
O capital social declarado da Leo de Marchi e Outros é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Leo de Marchi e Outros?
A matriz da Leo de Marchi e Outros está localizada em Igaracu do Tiete/SP, no bairro Bairro Capim Fino. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.