IVAN BOTEGA
Comércio Atacadista de Cigarros, Cigarrilhas e Charutos · CNAE 4636202 · capital social R$ 115.000,00 · fundada em 2007.
Ivan Botega está ativa e no ramo de comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos em Juara/MT, sob o CNPJ 08.691.298/0001-35. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ivan Botega (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para IVAN BOTEGA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IVAN BOTEGA
- Nome fantasia
- Atacado e Distribuidora Diniz
- CNPJ (matriz)
- 08.691.298/0001-35
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 115.000,00
- Abertura
- 05/03/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4636202 · Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio de Janeiro, 812 W, Centro, Juara/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IVAN BOTEGA também exerce Comércio atacadista de fumo beneficiado, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 4636201 · Comércio atacadista de fumo beneficiado
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4639702 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Perguntas frequentes
A empresa Ivan Botega está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ivan Botega (CNPJ 08.691.298/0001-35) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/03/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ivan Botega?
O CNPJ da matriz é 08.691.298/0001-35. A atividade econômica principal (CNAE 4636202) é Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos.
Quem são os sócios da Ivan Botega?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Ivan Botega?
O capital social declarado da Ivan Botega é de R$ 115.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ivan Botega?
A matriz da Ivan Botega está localizada em Juara/MT, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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