CARLOS EDUARDO LEONE
Cultivo de Cana-de-Açúcar · CNAE 0113000 · capital social R$ 0,00 · fundada em 2007.
Carlos Eduardo Leone, CNPJ 08.702.028/0001-82, no ramo de cultivo de cana-de-açúcar, em Jeriquara/SP, ativa. Início de atividade em 14/03/2007. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Carlos Eduardo Leone.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Carlos Eduardo Leone (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CARLOS EDUARDO LEONE.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CARLOS EDUARDO LEONE
- CNPJ (matriz)
- 08.702.028/0001-82
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Produtor Rural (Pessoa Física)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 14/03/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 0113000 · Cultivo de cana-de-açúcar
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Municipal Jeriquara A Franca Via Fazenda Japao Km 15, SN, Japao, Jeriquara/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CARLOS EDUARDO LEONE também exerce Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente, Cultivo de café, Criação de bovinos para corte.
Perguntas frequentes
A empresa Carlos Eduardo Leone está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Carlos Eduardo Leone (CNPJ 08.702.028/0001-82) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/03/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Carlos Eduardo Leone?
O CNPJ da matriz é 08.702.028/0001-82. A atividade econômica principal (CNAE 0113000) é Cultivo de cana-de-açúcar.
Quem são os sócios da Carlos Eduardo Leone?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Carlos Eduardo Leone?
O capital social declarado da Carlos Eduardo Leone é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Carlos Eduardo Leone?
A matriz da Carlos Eduardo Leone está localizada em Jeriquara/SP, no bairro Japao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Carlos Eduardo Leone tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Carlos Eduardo Leone possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão