3FI INVESTIMENTOS LTDA
Atividades de Administração de Fundos Por Contrato Ou Comissão · CNAE 6630400 · 3 sócios · capital social R$ 16.489.277,64 · fundada em 2007.
A 3fi Investimentos Ltda (CNPJ 08.706.231/0001-27) é uma empresa ativa em Belo Horizonte/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 16.489.277,64. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de 3fi Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- 3FI INVESTIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- 3fi Investimentos
- CNPJ (matriz)
- 08.706.231/0001-27
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 16.489.277,64
- Abertura
- 16/03/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Afonso Pena, 2770, Savassi, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Astra Bank Garantias Fidejussorias Ltda | Sócio | 01.444.435/0001-98 | 12/06/2024 |
| Cristiano Naves Garcia | Sócio-Administrador | ***.006.456-** | 16/03/2007 |
| Regina Maria Soares Pinto Vieira | Sócio-Administrador | ***.001.908-** | 27/10/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa 3fi Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 3fi Investimentos Ltda (CNPJ 08.706.231/0001-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/03/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da 3fi Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.706.231/0001-27. A atividade econômica principal (CNAE 6630400) é Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
Quem são os sócios da 3fi Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da 3fi Investimentos Ltda?
O capital social declarado da 3fi Investimentos Ltda é de R$ 16.489.277,64, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a 3fi Investimentos Ltda?
A matriz da 3fi Investimentos Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Savassi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.