Comércio Atacadista de Outros Produtos Químicos e Petroquímicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4684299 · 4 sócios · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2007.
Com CNPJ 08.710.639/0001-72, a Adi Center Brasil Ltda. encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente. Em atividade desde 14/03/2007. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
19 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Adi Center Brasil Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ADI CENTER BRASIL LTDA. também exerce Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Testes e análises técnicas, Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adi Center, S.L. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 35.681.114/0001-29 | 29/07/2021 |
| Jorge Simo Surinach | Administrador | ***.008.575-** | 24/04/2017 |
| Sipo Consultoria e Participacoes Ltda | Sócio | 23.694.893/0001-18 | 29/07/2021 |
| Sipo Inversions Sl | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 19.357.746/0001-85 | 08/09/2014 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Adi Center Brasil Ltda. (CNPJ 08.710.639/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/03/2007.
O CNPJ da matriz é 08.710.639/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 4684299) é Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Adi Center Brasil Ltda. é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Adi Center Brasil Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Parque Industrial Tomas Edson. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Adi Center Brasil Ltda. possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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