AtivaCNPJ 08.748.241/0001-25MATRIZ · Mogi das Cruzes/SP

DEPIRO E CARVALHO - COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS LTDA

Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados · CNAE 4671100 · 2 sócios · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2007.

Depiro e Carvalho - Comercio e Transporte de Madeiras Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de madeira e produtos derivados em Mogi das Cruzes/SP, sob o CNPJ 08.748.241/0001-25. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

19 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Depiro e Carvalho - Comercio e Transporte de Madeiras Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

2 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DEPIRO E CARVALHO - COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS LTDA
CNPJ (matriz): 08.748.241/0001-25
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 80.000,00
Abertura: 16/02/2007
Atividade principal (CNAE): 4671100 · Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Tsunesaburo Sasaki, S/N, Aroeiras, Mogi das Cruzes/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4671100 · Comércio atacadista de madeira e produtos derivados

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, DEPIRO E CARVALHO - COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Oswaldo D Epiro Filho	Sócio-Administrador	*.006.835-	16/02/2007
Tercilio de Carvalho	Sócio-Administrador	*.000.252-	16/02/2007

Perguntas frequentes

A empresa Depiro e Carvalho - Comercio e Transporte de Madeiras Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Depiro e Carvalho - Comercio e Transporte de Madeiras Ltda (CNPJ 08.748.241/0001-25) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/02/2007.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Depiro e Carvalho - Comercio e Transporte de Madeiras Ltda?

O CNPJ da matriz é 08.748.241/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 4671100) é Comércio atacadista de madeira e produtos derivados.

Quem são os sócios da Depiro e Carvalho - Comercio e Transporte de Madeiras Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Depiro e Carvalho - Comercio e Transporte de Madeiras Ltda?

O capital social declarado da Depiro e Carvalho - Comercio e Transporte de Madeiras Ltda é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Depiro e Carvalho - Comercio e Transporte de Madeiras Ltda?

A matriz da Depiro e Carvalho - Comercio e Transporte de Madeiras Ltda está localizada em Mogi das Cruzes/SP, no bairro Aroeiras. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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