SERGIO ROBERTO MASSAMBANI LTDA
Carga e Descarga · CNAE 5212500 · 4 sócios · capital social R$ 170.000,00 · fundada em 2007.
A Sergio Roberto Massambani Ltda (CNPJ 08.767.452/0001-05) é uma empresa ativa em Bocaina/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 170.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sergio Roberto Massambani Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SERGIO ROBERTO MASSAMBANI LTDA
- Nome fantasia
- Transportes Massambani
- CNPJ (matriz)
- 08.767.452/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 170.000,00
- Abertura
- 30/03/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 5212500 · Carga e descarga
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Americo Brasiliense, 1017, Centro, Bocaina/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SERGIO ROBERTO MASSAMBANI LTDA também exerce Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anderson Massambani | Sócio | ***.002.348-** | 24/01/2025 |
| Ricardo Massambani | Sócio-Administrador | ***.009.682-** | 24/01/2025 |
| Sergio Roberto Massambani | Sócio | ***.007.706-** | 24/01/2025 |
| Valeria de Cassia Milani | Sócio | ***.003.730-** | 24/01/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Sergio Roberto Massambani Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sergio Roberto Massambani Ltda (CNPJ 08.767.452/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/03/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sergio Roberto Massambani Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.767.452/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 5212500) é Carga e descarga.
Quem são os sócios da Sergio Roberto Massambani Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sergio Roberto Massambani Ltda?
O capital social declarado da Sergio Roberto Massambani Ltda é de R$ 170.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sergio Roberto Massambani Ltda?
A matriz da Sergio Roberto Massambani Ltda está localizada em Bocaina/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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