SANTIAGO - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Comércio Atacadista de Sorvetes · CNAE 4637106 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2007.
Santiago - Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda, CNPJ 08.781.231/0001-91, está ativa e atua em Ipatinga/MG no ramo de comércio atacadista de sorvetes. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Santiago - Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santiago - Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANTIAGO - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
- Nome fantasia
- Toc Frio Sorvetes
- CNPJ (matriz)
- 08.781.231/0001-91
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 19/04/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4637106 · Comércio atacadista de sorvetes
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Flores, 1330, Bom Jardim, Ipatinga/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SANTIAGO - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de massas alimentícias, Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, Comércio atacadista de embalagens, Armazéns gerais - emissão de warrant e outras 3 atividades.
- 4617600 · Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4637105 · Comércio atacadista de massas alimentícias
- 4637107 · Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4665600 · Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4686902 · Comércio atacadista de embalagens
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212500 · Carga e descarga
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Epa Participacoes Ltda | Sócio | 18.342.885/0001-72 | 25/07/2018 |
| Marceli Anisio Santiago | Sócio-Administrador | ***.007.688-** | 19/04/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa Santiago - Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santiago - Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda (CNPJ 08.781.231/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/04/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Santiago - Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.781.231/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 4637106) é Comércio atacadista de sorvetes.
Quem são os sócios da Santiago - Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Santiago - Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda?
O capital social declarado da Santiago - Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Santiago - Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda?
A matriz da Santiago - Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda está localizada em Ipatinga/MG, no bairro Bom Jardim. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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