LUCIENE TAVARES DOS SANTOS
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 25.000,00 · fundada em 2007.
Luciene Tavares dos Santos, CNPJ 08.785.864/0001-78, no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral, em Cotegipe/BA, ativa. Início de atividade em 15/03/2007. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Luciene Tavares dos Santos.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Luciene Tavares dos Santos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LUCIENE TAVARES DOS SANTOS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LUCIENE TAVARES DOS SANTOS
- Nome fantasia
- Rocha Materiais de Construcao
- CNPJ (matriz)
- 08.785.864/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 25.000,00
- Abertura
- 15/03/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Mario Hermes, SN, Centro, Cotegipe/BA
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Luciene Tavares dos Santos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Luciene Tavares dos Santos (CNPJ 08.785.864/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/03/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Luciene Tavares dos Santos?
O CNPJ da matriz é 08.785.864/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Luciene Tavares dos Santos?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Luciene Tavares dos Santos?
O capital social declarado da Luciene Tavares dos Santos é de R$ 25.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Luciene Tavares dos Santos?
A matriz da Luciene Tavares dos Santos está localizada em Cotegipe/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão