SM MONICA LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 1 sócio · capital social R$ 88.000,00 · fundada em 2007.
A Sm Monica Ltda (CNPJ 08.823.258/0001-08) é uma empresa inapta em Porto da Folha/SE. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 88.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sm Monica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SM MONICA LTDA
- Nome fantasia
- Sm Monica
- CNPJ (matriz)
- 08.823.258/0001-08
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 88.000,00
- Abertura
- 10/05/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Santa Rosa, SN, Zona Rural, Porto da Folha/SE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SM MONICA LTDA também exerce Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Tiago Militao da Hora | Sócio-Administrador | ***.001.515-** | 06/08/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Sm Monica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sm Monica Ltda (CNPJ 08.823.258/0001-08) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 10/05/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sm Monica Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.823.258/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Sm Monica Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sm Monica Ltda?
O capital social declarado da Sm Monica Ltda é de R$ 88.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sm Monica Ltda?
A matriz da Sm Monica Ltda está localizada em Porto da Folha/SE, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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