AVI - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 928.000,00 · fundada em 2007.
Dados públicos da Avi - Transportes e Logistica Ltda, CNPJ 08.826.977/0001-74: situação ativa, em Jales/SP, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social de R$ 928.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Avi - Transportes e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AVI - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Avi - Transportes e Logistica
- CNPJ (matriz)
- 08.826.977/0001-74
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 928.000,00
- Abertura
- 27/03/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Magnolia, 421, Parque das Flores, Jales/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Wellington Mechi Villa | Sócio | ***.003.312-** | 21/07/2017 |
| Willians Mechi Villa | Sócio-Administrador | ***.001.867-** | 21/07/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Avi - Transportes e Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Avi - Transportes e Logistica Ltda (CNPJ 08.826.977/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/03/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Avi - Transportes e Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.826.977/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Avi - Transportes e Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Avi - Transportes e Logistica Ltda?
O capital social declarado da Avi - Transportes e Logistica Ltda é de R$ 928.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Avi - Transportes e Logistica Ltda?
A matriz da Avi - Transportes e Logistica Ltda está localizada em Jales/SP, no bairro Parque das Flores. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.