SAFIRA BANK DIGITAL LTDA
Bancos Comerciais · CNAE 6421200 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2007.
Safira Bank Digital Ltda está ativa e no ramo de bancos comerciais em Belo Horizonte/MG, sob o CNPJ 08.829.661/0001-36. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Safira Bank Digital Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SAFIRA BANK DIGITAL LTDA
- Nome fantasia
- Safira Bank Digital
- CNPJ (matriz)
- 08.829.661/0001-36
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 18/05/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 6421200 · Bancos comerciais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio de Janeiro, 462, Centro, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SAFIRA BANK DIGITAL LTDA também exerce Bancos múltiplos, com carteira comercial, Bancos de investimento, Administração de cartões de crédito, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcela Soares Ribeiro | Sócio-Administrador | ***.009.374-** | 01/10/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Safira Bank Digital Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Safira Bank Digital Ltda (CNPJ 08.829.661/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/05/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Safira Bank Digital Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.829.661/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 6421200) é Bancos comerciais.
Quem são os sócios da Safira Bank Digital Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Safira Bank Digital Ltda?
O capital social declarado da Safira Bank Digital Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Safira Bank Digital Ltda?
A matriz da Safira Bank Digital Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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