GIANNI DI RAIMO E OUTRA
Cultivo de Soja · CNAE 0115600 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2007.
Gianni Di Raimo e Outra, CNPJ 08.832.304/0001-27, no ramo de cultivo de soja, em Cruzalia/SP, ativa. Início de atividade em 18/05/2007. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gianni Di Raimo e Outra (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GIANNI DI RAIMO E OUTRA
- CNPJ (matriz)
- 08.832.304/0001-27
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Produtor Rural (Pessoa Física)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 18/05/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 0115600 · Cultivo de soja
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Joao, S/N, Bairro Agua da Anhumas, Cruzalia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GIANNI DI RAIMO E OUTRA também exerce Cultivo de milho.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gianni Di Raimo | Produtor Rural | ***.007.460-** | 18/05/2007 |
| Marilene Di Raimo | Produtor Rural | ***.005.917-** | 18/05/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa Gianni Di Raimo e Outra está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gianni Di Raimo e Outra (CNPJ 08.832.304/0001-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/05/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Gianni Di Raimo e Outra?
O CNPJ da matriz é 08.832.304/0001-27. A atividade econômica principal (CNAE 0115600) é Cultivo de soja.
Quem são os sócios da Gianni Di Raimo e Outra?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Gianni Di Raimo e Outra?
O capital social declarado da Gianni Di Raimo e Outra é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Gianni Di Raimo e Outra?
A matriz da Gianni Di Raimo e Outra está localizada em Cruzalia/SP, no bairro Bairro Agua da Anhumas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Gianni Di Raimo e Outra tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Gianni Di Raimo e Outra possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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