JTC TRADING LTDA
Comissaria de Despachos · CNAE 5250801 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2007.
Jtc Trading Ltda está ativa e no ramo de comissaria de despachos em Santa Cruz do Capibaribe/PE, sob o CNPJ 08.836.136/0001-48. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Jtc Trading Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Jtc Trading Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- JTC TRADING LTDA
- Nome fantasia
- Jtc
- CNPJ (matriz)
- 08.836.136/0001-48
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 10/05/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 5250801 · Comissaria de despachos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cabo Otavio Aragao, 848, Novo, Santa Cruz do Capibaribe/PE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Artur Tavares de Melo Filho | Sócio-Administrador | ***.003.649-** | 10/05/2007 |
| Eloise Maria Viegas Carvalho de Siqueira | Sócio-Administrador | ***.004.624-** | 10/05/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa Jtc Trading Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Jtc Trading Ltda (CNPJ 08.836.136/0001-48) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/05/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Jtc Trading Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.836.136/0001-48. A atividade econômica principal (CNAE 5250801) é Comissaria de despachos.
Quem são os sócios da Jtc Trading Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Jtc Trading Ltda?
O capital social declarado da Jtc Trading Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Jtc Trading Ltda?
A matriz da Jtc Trading Ltda está localizada em Santa Cruz do Capibaribe/PE, no bairro Novo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Jtc Trading Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Jtc Trading Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão