TONYELCY INDUSTRIA E COMERCIO DE BISCOITOS LTDA
Fabricação de Outros Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 1099699 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2007.
Com CNPJ 08.838.313/0001-25, a Tonyelcy Industria e Comercio de Biscoitos Ltda encontra-se ativa em Guarulhos/SP. Atua no ramo de fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente. Em atividade desde 04/04/2007. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tonyelcy Industria e Comercio de Biscoitos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TONYELCY INDUSTRIA E COMERCIO DE BISCOITOS LTDA
- Nome fantasia
- Tonyelcy Marima
- CNPJ (matriz)
- 08.838.313/0001-25
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 04/04/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 1099699 · Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Itagi, 71, Jardim Presidente Dutra, Guarulhos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TONYELCY INDUSTRIA E COMERCIO DE BISCOITOS LTDA também exerce Fabricação de biscoitos e bolachas, Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Pereira | Sócio-Administrador | ***.002.098-** | 04/04/2007 |
| Valdene Elcy Gomes | Sócio-Administrador | ***.005.810-** | 04/04/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa Tonyelcy Industria e Comercio de Biscoitos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tonyelcy Industria e Comercio de Biscoitos Ltda (CNPJ 08.838.313/0001-25) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/04/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tonyelcy Industria e Comercio de Biscoitos Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.838.313/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 1099699) é Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Tonyelcy Industria e Comercio de Biscoitos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tonyelcy Industria e Comercio de Biscoitos Ltda?
O capital social declarado da Tonyelcy Industria e Comercio de Biscoitos Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tonyelcy Industria e Comercio de Biscoitos Ltda?
A matriz da Tonyelcy Industria e Comercio de Biscoitos Ltda está localizada em Guarulhos/SP, no bairro Jardim Presidente Dutra. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.