RAFAEL DINIZ
Comércio Atacadista de Combustíveis de Origem Vegetal, Exceto áLcool Carburante · CNAE 4681803 · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2007.
Rafael Diniz está ativa e no ramo de comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante em Corinto/MG, sob o CNPJ 08.844.578/0001-36. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para RAFAEL DINIZ.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAFAEL DINIZ
- Nome fantasia
- Carvao Vagalume
- CNPJ (matriz)
- 08.844.578/0001-36
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 15/05/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4681803 · Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Vagalume, S/N, Zona Rural, Corinto/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RAFAEL DINIZ também exerce Produção de carvão vegetal - florestas plantadas, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Perguntas frequentes
A empresa Rafael Diniz está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Rafael Diniz (CNPJ 08.844.578/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/05/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Rafael Diniz?
O CNPJ da matriz é 08.844.578/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 4681803) é Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante.
Quem são os sócios da Rafael Diniz?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Rafael Diniz?
O capital social declarado da Rafael Diniz é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Rafael Diniz?
A matriz da Rafael Diniz está localizada em Corinto/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Rafael Diniz tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Rafael Diniz possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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