DIAMANTE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · 1 sócio · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2007.
A Diamante Cristal Industria e Comercio Ltda (CNPJ 08.845.735/0001-28) é uma empresa ativa em Mossoro/RN. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 1.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamante Cristal Industria e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMANTE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- Nome fantasia
- Diamante Cristal
- CNPJ (matriz)
- 08.845.735/0001-28
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 17/05/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Republica do Peru, 45, Nova Betania, Mossoro/RN
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMANTE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA também exerce Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado, Extração de sal marinho, Refino e outros tratamentos do sal, Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos.
- 0810099 · Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
- 0892401 · Extração de sal marinho
- 0892403 · Refino e outros tratamentos do sal
- 0990403 · Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Felipe Vieira Pinto | Sócio-Administrador | ***.004.944-** | 27/09/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamante Cristal Industria e Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamante Cristal Industria e Comercio Ltda (CNPJ 08.845.735/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/05/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamante Cristal Industria e Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.845.735/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Quem são os sócios da Diamante Cristal Industria e Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamante Cristal Industria e Comercio Ltda?
O capital social declarado da Diamante Cristal Industria e Comercio Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamante Cristal Industria e Comercio Ltda?
A matriz da Diamante Cristal Industria e Comercio Ltda está localizada em Mossoro/RN, no bairro Nova Betania. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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