MONEY CRED EMPRESTIMOS LTDA
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2007.
Dados públicos da Money Cred Emprestimos Ltda, CNPJ 08.848.738/0001-15: situação ativa, em Recife/PE, no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 20.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Money Cred Emprestimos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONEY CRED EMPRESTIMOS LTDA
- Nome fantasia
- Money Cred Ltda
- CNPJ (matriz)
- 08.848.738/0001-15
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 12/04/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dantas Barreto, 512, Santo Antonio, Recife/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONEY CRED EMPRESTIMOS LTDA também exerce Comércio varejista de tecidos, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Luiz de Carvalho | Sócio | ***.005.400-** | 12/04/2007 |
| Jaqueline Martins do Nascimento | Sócio-Administrador | ***.001.424-** | 12/04/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa Money Cred Emprestimos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Money Cred Emprestimos Ltda (CNPJ 08.848.738/0001-15) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/04/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Money Cred Emprestimos Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.848.738/0001-15. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Money Cred Emprestimos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Money Cred Emprestimos Ltda?
O capital social declarado da Money Cred Emprestimos Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Money Cred Emprestimos Ltda?
A matriz da Money Cred Emprestimos Ltda está localizada em Recife/PE, no bairro Santo Antonio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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