Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais · CNAE 8291100 · 4 sócios · capital social R$ 3.600.000,00 · fundada em 2007.
Com CNPJ 08.875.047/0001-00, a Bandeira Assessoria Financeira Ltda encontra-se ativa em Santana de Parnaiba/SP. Atua no ramo de atividades de cobranças e informações cadastrais. Em atividade desde 05/06/2007. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
18 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bandeira Assessoria Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BANDEIRA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Holdings de instituições não-financeiras.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Afonso Henrique de Lemos | Administrador | ***.000.356-** | 22/12/2010 |
| Marcio Fernando Zoppello Negrao | Administrador | ***.000.328-** | 05/06/2007 |
| Patente Participacoes e Empreendimentos Ltda | Sócio | 08.855.360/0001-87 | 05/06/2007 |
| Vortex Assessoria e Planejamentos Ltda | Sócio | 08.855.367/0001-07 | 05/06/2007 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bandeira Assessoria Financeira Ltda (CNPJ 08.875.047/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/06/2007.
O CNPJ da matriz é 08.875.047/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 8291100) é Atividades de cobranças e informações cadastrais.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Bandeira Assessoria Financeira Ltda é de R$ 3.600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Bandeira Assessoria Financeira Ltda está localizada em Santana de Parnaiba/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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