OSMIKI - TRANSPORTE, IND. E COM. DE RECICLAVEIS LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal. · CNAE 4930201 · 2 sócios · capital social R$ 98.700,00 · fundada em 2007.
Dados públicos da Osmiki - Transporte, Ind. e Com. de Reciclaveis Ltda, CNPJ 08.883.353/0001-99: situação ativa, em Guarai/TO, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.. Capital social de R$ 98.700,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 18 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Osmiki - Transporte, Ind. e Com. de Reciclaveis Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OSMIKI - TRANSPORTE, IND. E COM. DE RECICLAVEIS LTDA
- Nome fantasia
- Osmiki Transportes
- CNPJ (matriz)
- 08.883.353/0001-99
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 98.700,00
- Abertura
- 11/06/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Mato Grosso, 2644, Centro, Guarai/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, OSMIKI - TRANSPORTE, IND. E COM. DE RECICLAVEIS LTDA também exerce Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo, Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão, Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão, Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de mudanças.
- 1741902 · Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo
- 4687701 · Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão
- 4687702 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
- 4687703 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930204 · Transporte rodoviário de mudanças
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Deusivan Alves de Almeida e Silva | Sócio-Administrador | ***.001.742-** | 11/06/2007 |
| Katiusse Lira Martins Gris | Sócio | ***.004.492-** | 03/03/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Osmiki - Transporte, Ind. e Com. de Reciclaveis Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Osmiki - Transporte, Ind. e Com. de Reciclaveis Ltda (CNPJ 08.883.353/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/06/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Osmiki - Transporte, Ind. e Com. de Reciclaveis Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.883.353/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 4930201) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Quem são os sócios da Osmiki - Transporte, Ind. e Com. de Reciclaveis Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Osmiki - Transporte, Ind. e Com. de Reciclaveis Ltda?
O capital social declarado da Osmiki - Transporte, Ind. e Com. de Reciclaveis Ltda é de R$ 98.700,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Osmiki - Transporte, Ind. e Com. de Reciclaveis Ltda?
A matriz da Osmiki - Transporte, Ind. e Com. de Reciclaveis Ltda está localizada em Guarai/TO, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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